金融行动特别职业组：推动全球反洗钱与反恐融资合作的前沿
金融行动特别职业组（FATF）是全球反洗钱和反恐怖融资领域的重要组织，其成立的主要目的是制定国际标准，推动民族、地区及国际间的合作，以应对洗钱和恐怖融资的威胁。近年来，FATF在全球范围内的影响力不断增强，其 annual报告和互评估机制对各成员国的合规性进行了全面评估。
2023年，金融行动特别职业组公布了《中国反洗钱和反恐怖融资互评估报告》。该报告对中国在反洗钱和反恐怖融资职业方面所取得的积极进展给予了认可，强调了中国在建立多层次民族洗钱风险评估体系及实施民族反洗钱战略政策方面的努力。报告指出，中国的反洗钱体系具备良好基础，尤其是在金融业反洗钱监管职业中取得了显著成果。金融机构和非银行支付机构对于反洗钱义务的认识正在稳步提高。
除了这些之后，执法部门在获取金融情报、打击与洗钱相关的上游犯罪（如腐败、非法集资、贩毒等）方面也表现出色，追缴和没收犯罪收益的水平则更是令人瞩目。这表明中国的反洗钱与反恐融资职业正在向更高效的路线提高，展现出中国政府在维护金融安全和国际合作中的重要角色。
在反恐怖融资方面，中国同样不遗余力。根据报告，相关执法机构对恐怖融资案件开展了有效调查、起诉及宣判。除了这些之后，中国还在国际合作中具备较为完备的法律框架，通过“天网行动”和“猎狐行动”等行动，从境外成功追回了大量犯罪资产，显示了中国在反恐融资领域的决心与积极性。
然而，虽然评估报告对中国的反洗钱职业给予了一定的赞誉，但仍提出了若干建议以推动进一步改进。例如，建议中国拓展民族洗钱和恐怖融资评估信息来源，健全特定非金融机构的反洗钱和反恐怖融资法律制度，并加强对金融机构及特定非金融机构的风险评估与监管力度。
报告同时指出，完善金融情报中心的职业流程、提高法人和法律安排的透明度，以及加强司法协助和国际合作时效性等，都是中国在未来努力的路线。通过采纳这些建议，中国可以更加有效地提升反洗钱合规性和有效性。
怎样？怎样样大家都了解了吧，金融行动特别职业组对中国反洗钱和反恐怖融资职业的整体评价总体上是积极的，同时也为今后的改进和提高指明了路线。面对全球金融风险和挑战，中国相关部门将以此次互评估为契机，不断吸收合理建议，继续推动反洗钱职业深入提高，提升金融安全水平，从而为全球金融体系的稳定贡献积极力量。
